สหรัฐฯเป็นคนต่างชาติครั้งแรกที่มีการฟิชชิ่ง

โรมาเนียถูกตัดสินจำคุกสี่ปีและสองเดือนในคุกในวันจันทร์เนื่องจากบทบาทของเขาในปีพ. ศ. การดำเนินการฟิชชิ่งแบบสากล อัยการกล่าวหาว่าเขาตั้งค่าไซต์ปลอมของธนาคารแล้วส่งข้อความสแปมที่หลอกลวงนับหมื่นคนด้วยความหวังที่จะหลอกลวงให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้ข้อมูลบัญชีของตน

ประโยคนี้ถูกส่งลงมาโดย Judge Janet Hall of the United States District ศาลในมลรัฐ Connecticut

[อ่านเพิ่มเติม: วิธีลบมัลแวร์จากพีซีที่ใช้ Windows ของคุณ]

Nicola-Roman ถูกจับในบัลแกเรียและถูกส่งตัวไปสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปี 2007 เขาสารภาพผิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วกับการฉ้อโกงและมี เผชิญกับโทษจำคุก 5 ปี เขาถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าฟิชชิ่งที่มีชื่อว่าอีกหกคนโรมาเนียไม่มีใครถูกจับกุม

ความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าประเทศต่างๆเช่นรัสเซียโรมาเนียและยูเครนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสอาชญากรรมทางไซเบอร์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลท้องถิ่นชะลอการฟ้องร้องผู้กระทำผิดที่ใช้เงินจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในประเทศอื่น ๆ เช่นสหรัฐฯ

เอฟบีไอเปิดเผยว่าบ่นเรื่องการทุจริตทางอินเทอร์เน็ต ได้เพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์เมื่อปี 2551

ในคดีของ Nicola-Roman อัยการกล่าวว่าพวกเขาพบบัตรเครดิตและเดบิตจำนวน 2,600 บัตรในบัญชีอีเมลที่เชื่อมโยงกับเขาและอาจเก็บเกี่ยวข้อมูลเพิ่มเติม เขาได้จัดตั้งเว็บไซต์ฟิชชิ่งปลอมเพื่อดักจับลูกค้าของ People's Bank ในเดือนตุลาคมปี 2005 แต่ยังมีเครื่องมือที่จะอนุญาตให้เขาไปหาลูกค้าของ Wells Fargo, Suntrust, Amazon.com, PayPal และ eBay ตามเอกสารของศาล

ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เขียนซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง แต่รวบรวมเครื่องมือการฉ้อโกงออนไลน์จำนวนมากรวมถึงโปรแกรมที่เรียกว่า Web Data Extractor ซึ่งรวบรวมที่อยู่อีเมล เขาส่งสแปมให้กับเหยื่อโดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Email Sender Express ซึ่งสามารถส่งข้อความสแปมได้ 30,000 ข้อความต่อชั่วโมงและสร้างบัตรปลอมโดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า T2Gen ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์กล่าว โปรแกรมอื่นที่เรียกว่า WebZIP Unlimited สามารถนำมาใช้กับการปลอมแปลงเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตามข้อมูลที่จัดทำโดยพนักงานของธนาคารออมสิน 78 แห่งจาก 88 บัตรประชาชนของธนาคารที่นักวิจัยพบในครอบครองของ Nicola-Roman ถูกใช้เพื่อหลอกลวง. Nicola-Roman สามารถใช้ค่าบัตรเฉลี่ย 960 เหรียญต่อบัตรอัยการกล่าว Nicola-Roman, พนักงานขายเสื้อผ้าโดยการค้า, ได้กระทำการทุจริตในส่วนหนึ่งเพื่อช่วยจ่ายค่ายาและการสนับสนุนแม่ป่วยของเขา, ตามอัยการฝ่ายจำเลยของเขา

อัยการสามารถติดต่อกับผู้ประสบภัยจำนวนมากในโครงการซึ่งรายงานความรู้สึกกลัวและความโกรธเคืองที่ถูกลักพาตัว ผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่าคะแนนเครดิตของเธอลดลงจาก "800 + ถึง 400" หลังจากการทุจริต "เครดิตของฉันได้รับความเสียหายและมันจะไม่มีวันเหมือนเดิม" ผู้หญิงคนนี้ระบุว่าเป็น Michele S. เขียนไว้ในรายงานผลกระทบของเหยื่อ

"เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดเป็นเรื่องไร้ประโยชน์โดยรู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของฉันอยู่ตลอดไป ในโดเมนสาธารณะ "โทมัสบีกล่าว" [T] เป็นการรุกรานความเป็นส่วนตัวอย่างมากและเป็นเหตุให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก "