สองคนถูกตัดสินจำคุกในเรือนจำสำหรับการฟอกเงินออนไลน์

สอง บัลแกเรียได้รับการลงโทษด้วยบทบาทในโครงการฟอกเงินออนไลน์ที่เก็บรวบรวมเงินจำนวน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯและส่งไปยังกลุ่มอาชญากรรมในยุโรปตะวันออกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯกล่าวว่า Ivaylo Vasilev Pletnyov และ Nikolay Georgiev Minchev ใช้อีเบย์และเว็บไซต์อื่น ๆ ในการโฆษณายานพาหนะและเรือที่มีราคาแพงซึ่งพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ DOJ กล่าวว่า

จำเลยทั้งสองและผู้สมรู้ร่วมคิดดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2005 ถึงพฤษภาคม 2006 DOJ กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ DOJ กล่าวว่าเมื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแสดงความสนใจในยานพาหนะหรือเรือพวกเขาได้รับการติดต่อทางอีเมลโดยตรงจากผู้ขายที่ถูกกล่าวหา ผู้เสียหายได้รับคำสั่งให้โอนเงินผ่านธนาคารผ่าน eBay Secure Traders ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอีเบย์ อีเบย์เทรดเดอร์ที่มีความปลอดภัยควรจะเป็นบริการบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่เงินของเหยื่อจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในฮังการีสโลวะเกียสาธารณรัฐเช็กและกรีซที่ถูกควบคุมโดย Pletnyov, Minchev และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขา Pletnyov, 39 แห่ง Svishtov ประเทศบัลแกเรียถูกตัดสินจำคุกในวันพุธที่ศาลแขวงสหรัฐในเขตโคลัมเบียถึงสี่ปีในคุกเพื่อสมคบคิดในการกระทำการฟอกเงิน เขายังได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 306,502 ดอลลาร์ในการซ่อมแซม Minlet, 45 ปี, จากโซเฟีย, บัลแกเรีย, ถูกตัดสินจำคุกถึง 30 เดือนในคุกเนื่องจากมีการสมคบกันกระทำการฉ้อโกงและถูกสั่งให้จ่ายเงิน 270,444 เหรียญในการชดใช้ Minchev สารภาพเมื่อ 21 กันยายน 2008

Pletnyov และ Minchev ถูกตั้งข้อหาเดิมเมื่อ 9 มกราคม 2008 พร้อมกับสี่จำเลยเพิ่มเติม DOJ ยังคงทำงานร่วมกับคู่ค้าในต่างประเทศในโรมาเนียและโปแลนด์เกี่ยวกับจำเลยที่เหลืออยู่