สิบหกที่ถูกเรียกเก็บเงินจากการส่งออกอิเล็กทรอนิคส์ไปยังอิหร่าน

การฟ้องร้องที่นับ 13 ฉบับได้กลับมาเมื่อเดือนกันยายน 11 และปิดผนึกในวันพุธที่ศาลแขวงสหรัฐในเขตภาคใต้ของฟลอริด้ารวมถึงข้อหาสมรู้ร่วมคิดการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอำนาจทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉินและการห้ามค้าสหรัฐฯของอิหร่านและการแถลงเท็จต่อหน่วยงานของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเป็นจำนวนหลายพันรายการ สินค้าไปยังประเทศอิหร่าน

การฟ้องร้องกล่าวหาจำเลยซื้อสินค้าแล้วส่งออกผลิตภัณฑ์ "ใช้สองรายการ" อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นรายการที่มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์ แต่ยังสามารถใช้งานได้ โดยโครงการทหารหรือนิวเคลียร์ของประเทศอื่น ๆ

จำเลยร่วมในการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าที่ตั้งโปรแกรมได้จำนวน 120 ชุดวงจรรวมมากกว่า 5,000 วงจรอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ GPS (Global Positioning System) 345 ชิ้นและตัวควบคุมขนาดเล็ก 12,000 ตัว DOJ กล่าวว่า

นอกเหนือจากข้อหาฟลอริด้าแล้วสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชยศาสตร์ของสหรัฐฯแถลงวันพุธว่ามีการระบุถึง 75 คนหรือ บริษัท ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการจัดซื้อทั่วโลกที่ต้องการหาซื้อชิ้นส่วนที่มีการใช้งานและการทหารสำหรับรัฐบาลอิหร่าน ข้อกล่าวหาดังกล่าวมาจากการสืบสวนของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับระเบิดของโฮมเมดที่ใช้กับกองกำลังสหรัฐในอิรักและอัฟกานิสถาน DOJ กล่าวว่า "ฉันขอร้องให้ผู้จัดหาในประเทศใด ๆ ที่อาจช่วยให้จำเลยหรือคนอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกับพวกเขาออกมาได้โดยไม่เจตนา และรายงานเรื่องไปยังการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง "อาร์ Alexander Acosta ทนายความของสหรัฐฯในเขตภาคใต้ของฟลอริด้ากล่าวในแถลงการณ์

สำนักงานของ Acosta และหน่วยงานอื่น ๆ ยังคงตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เรื่อย ๆ

สหรัฐฯได้สั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากอิหร่านมากที่สุดนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2530 เนื่องจากข้อกล่าวหาของตน การสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ในปีพ. ศ. 2540 อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันได้สั่งห้ามการค้ากับอิหร่านเกือบทุกแห่งแม้ข้อ จำกัด จะผ่อนคลายในปี 2543 เพื่อให้สามารถนำเข้าพรมอิหร่านและอาหารบางประเภทของสหรัฐฯได้

ธุรกิจที่เรียกเก็บเงินจากฟลอริด้า ได้แก่ Mayolin General Trading, Atlinx Electronics, Micatic General Trading, Madjico Micro Electronics และ Al-Faris ธุรกิจในดูไบทั้งหมด Neda Industrial Group, ธุรกิจอิหร่าน - based; และ Eco Biochem Sdn BHD และ Vast Solution Sdn BHD ธุรกิจของชาวมาเลเซีย

คนที่เรียกเก็บเงิน ได้แก่ อาลีอัคบาร์ยาห์ยาและ Farshid Gillardian ชาวอิหร่านทั้งสองสัญชาติที่สัญชาติอังกฤษ F.N. Yaghmaei Bahman Ghandi อาห์หมัด Rahzad ชาวอิหร่านทั้งหมด; Kaam Chee Mun, ถิ่นที่อยู่ในมาเลเซีย; Djamshid Nezhad ถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมนี และ Majid Seif ซึ่งเป็นชาวอิหร่านที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย

ถ้าถูกตัดสินว่ามีข้อหาสมรู้ร่วมคิดจำเลยต้องเผชิญหน้ากับจำคุกห้าปี ถ้าถูกตัดสินว่ามีการละเมิดกฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจในระดับฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินและการห้ามค้าอาวุธของอิหร่านจำเลยต้องเผชิญหน้ากับจำคุก 20 ปี โทษประหารชีวิตมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีในคุก

จำเลยต้องเผชิญโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ