Tien "Tim" Truong Nguyen สารภาพผิดกับการฉ้อโกงและการโจรกรรมข้อมูลในวันอังคารก่อนวันที่คดีของเขาถูกตั้งให้ไปพิจารณาคดี

[อ่านเพิ่มเติม: วิธีลบมัลแวร์จาก Windows PC]

ดำเนินการโดย GE Capi kiosks เรียกใช้การตรวจสอบเครดิตลูกค้าของ Wal - Mart แล้วคายเครดิตคูปองทันทีโดยปกติแล้วจะมีมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐถึง 2,000 เหรียญซึ่งสามารถใช้ในร้านค้าได้

โดยการตั้งวงเงินเครดิตทันทีจำนวนหลายร้อยรายการ นาย Stefani Ruland และ Ryan Price ซึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดคนที่สองของ Nguyen กล่าวว่ามีรายได้ใกล้เคียงกับ 193,000 เหรียญในเวลาเพียงไม่ถึงสองเดือน นักสืบจาก Wal - Mart เปิดเผยการหลอกลวงในเดือนกันยายนปี 2006 หลังจากที่นายนิรนามบอกกับเขาว่า Ruland และ Price มีที่จอดรถเต็มรูปแบบของรายการ Wal - Mart ที่ถูกขโมยใน Sheridan, California บ้าน Ruland ต้องรับโทษจำคุก บทบาทของเธอในการหลอกลวง; ราคากำลังรอการพิจารณาคดีอัยการกล่าวว่า

หลังจากการประชุม Price and Ruland ผ่านทางอินเทอร์เน็ต Nguyen เริ่มให้ข้อมูลเครดิตแก่พวกเขาเพื่อแลกกับ methamphetamine อัยการกล่าวในเอกสารที่ยื่นต่อศาล "นายเหงียนกล่าวว่าเขาทำโจรกรรมเพราะเป็นเรื่องง่ายมาก" เขาบอกกับผู้ตรวจสอบว่า "เขาต้องการที่จะเลิกการโจรกรรม แต่กลับมาทำงานต่ออีกครั้งถ้าเขากำลังสูบบุหรี่ด้วยยาเสพติดและยาเสพติดทำให้เขาต้องขับรถเพื่อทำโจรกรรม"

เมื่อนายเหงียนถูกตำรวจจับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 ตำรวจ พบหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลที่ถูกขโมยซึ่งเป็นของหมื่นคนในคอมพิวเตอร์ของเขา พวกเขายังพบแม่แบบสำหรับการทำเว็บไซต์ปลอม เป้าหมาย ได้แก่ อีเบย์และสถาบันการเงินในภูมิภาคที่มีขนาดเล็กเช่นแฟรงคลินเครดิตยูเนี่ยนวอชิงตันธนาคารมรดกและเมืองโฮโนลูลูและสหภาพเครดิตของพนักงานมณฑล บัดนี้เป็นที่รู้จักในฐานะ Aloha Pacific

เหยื่อของ Nguyen จำนวนมากเป็นผู้ใช้ PayPal ที่ตอบอีเมลปลอมหรือหน้าต่างป๊อปอัพที่ถามข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่กล่าว อีเบย์เป็นเจ้าของ PayPal ซึ่งเป็นบริการชำระเงินออนไลน์

กรณี "แสดงข้อมูลดังกล่าวที่สามารถหาได้จาก Sacramento และใช้ในการดำเนินการฉ้อโกงในรูปแบบที่กว้างขวาง" โรบินเทย์เลอร์ผู้ช่วยอัยการของสหรัฐฯผู้ดำเนินคดีดังกล่าว ข้อกล่าวหาของ Nguyen ถูกกล่าวหาว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามผู้ต้องหาชาวโรมาเนียที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในเดือนมีนาคมผู้พิพากษาแห่งรัฐคอนเนตทิคัตส่งโรมาเนียวัย 23 ปีชื่อ Ovidiu-Ionut Nicola-Roman โทษจำคุก 4 ปีสำหรับบทบาทในการหลอกลวงฟิชชิ่งระหว่างประเทศ สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้ใช้เวลาหกปีที่ผ่านมาในการเชื่อมโยงกับตำรวจและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศโรมาเนีย เมื่อปีที่แล้วหน่วยงานของรัฐบาลกลางได้จับกุมผู้คนเกือบ 60 คนในสหรัฐฯและโรมาเนียเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานแบบฟิชชิ่งโดยลาก

เทย์เลอร์กล่าวว่าผู้บริโภคที่กังวลเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลอาจต้องทำตามขั้นตอนพื้นฐานเช่นตั้งค่าบัญชีด้วยการรายงานเครดิต หน่วยงานเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเมื่อมีคนพยายามที่จะออกเครดิตในชื่อของพวกเขา; การใช้ความระมัดระวังออนไลน์; และการเก็บรักษาหมายเลขประกันสังคมไว้เป็นความลับ

นายเหงียนผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นในความผิดทางอาญาก่อนหน้านี้สามคดีย้อนหลังไปถึงปีพ. ศ. 2542 จะถูกพิพากษาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้