Android

ผู้ดำเนินการของ บริษัท หลายแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น ประมวลผลมากกว่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐในการชำระเงินการพนันทางอินเตอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายได้รับความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงของธนาคารและความผิดอื่น ๆ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯประกาศในวันพฤหัสบดีที่

A day with Scandale - Harmonie Collection - Spring / Summer 2013

A day with Scandale - Harmonie Collection - Spring / Summer 2013
Anonim

หากพบว่ามีความผิด Rennick ต้องเผชิญกับการถูกคุมขังสูงสุด 30 ปีและต้องเสียค่าปรับ 1 ล้านดอลลาร์ในข้อหาฉ้อโกงของธนาคาร 20 ปีในคุกและ 500,000 เหรียญในการฟ้องร้องการฟ้องร้องและ 5 ปีในคุกและปรับ 250,000 เหรียญ เกี่ยวกับการพนัน คำฟ้องยังพยายามริบประมาณ 565.9 ล้านเหรียญซึ่งหมายถึงจำนวนที่ Rennick ได้รับจากการเล่นการพนันที่ผิดกฏหมายและแผนการกบฏของธนาคาร

[อ่านเพิ่มเติม: บริการทีวีสตรีมมิ่งที่ดีที่สุด]

Rennick เปิดบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อ บริษัท หลายแห่ง รวมถึง KJB Financial บริการด้านบัญชีและการชำระเงินทางการเงิน DOJ กล่าว DOJ กล่าวว่าเขาและผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดแสดงให้เห็นว่าบัญชีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเช่นการออกเช็คคืนเช็คคืนการตรวจสอบการสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีและการประมวลผลเงินเดือนขั้นต่ำ DOJ กล่าวว่า Rennick และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาใช้ บัญชีที่ได้รับเงินจาก บริษัท การพนันทางอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศที่เสนอโป๊กเกอร์กระบองสล็อตและเกมคาสิโนอื่น ๆ Rennick และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาจ่ายเงินเหล่านั้นด้วยเช็คเพื่อชาวอเมริกันที่กำลังพยายามหารายได้จากการเล่นการพนันของพวกเขา DOJ กล่าว Rennick และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาให้ข้อมูลเท็จแก่ธนาคารต่างๆเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบัญชี การประมวลผลการตรวจสอบการพนันทางอินเทอร์เน็ตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในสหรัฐฯ DOJ กล่าวว่า