บริษัท เงินทุนทางอินเทอร์เน็ตขอร้องให้ฟอกเงิน

E-Gold, (E-Gold) ซึ่งตั้งอยู่ที่เนวิสเวสต์อินดีสและ บริษัท ในเครือซิลเวอร์แอนด์ซิลเวอร์รีเซิร์ช (E & Gold) และ บริษัท เงินทุนซิลเวอร์ (Silver Reserve) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต (Internet-based payment service) และสามรายได้สารภาพผิดกับคดีฟ้องร้อง ทุกคนสารภาพผิดในศาลแขวงสหรัฐในเขตโคลัมเบียเพื่อสมคบคิดที่จะมีส่วนร่วมในการฟอกเงินและสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

ดักลาสแจ็คสัน 51 แห่งเมลเบิร์นฟลอริด้าผู้อำนวยการใหญ่ของ E-Gold ผู้อำนวยการอาวุโสสองคนของ E-Gold, Barry Downey, 48 แห่งบัลติมอร์และ Reid Jackson, 45 คนของเมลเบิร์นแต่ละคน สารภาพผิดกับความผิดทางอาญา o f กฎหมาย District of Columbia เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่โอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต E-Gold, Gold & Silver Reserve และกรรมการของ บริษัท ทั้งสามคนถูกกล่าวหาว่าถูกฟ้องร้องโดยคณะลูกขุนใหญ่แห่งสหพันธรัฐในเดือนเมษายน 2550

ดักลาสแจ็คสันในโพสต์บล็อกเมื่อวันจันทร์ประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้ E-Gold, รวมถึงการระงับบัญชีใหม่ชั่วคราวที่นั่น บริษัท ยังต้องการให้ผู้ใช้มีบัญชีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ข้อบกพร่องด้านการออกแบบในการให้บริการทำให้ E-Gold สามารถขับไล่ผู้ใช้ออกจากระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบ E-Gold อย่างจริงจัง แต่ยังรับทราบปัญหาเกี่ยวกับบริการ ปัญหาหนึ่งคือความล้มเหลวของ E-Gold ในการเปลี่ยนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับผู้ใช้งานในช่วงต้นไปสู่สถาบันที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งรวมเข้ากับกระแสการเงินทั่วโลก "เขากล่าว ความล้มเหลวของ E-gold ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากหลายปัจจัย แต่สาเหตุหลักเป็นข้อบกพร่องในการออกแบบในการสร้างบัญชีและการจัดเตรียมเหตุผลที่นำไปสู่ผลที่โชคร้ายของช่องโหว่ในการละเมิดทางอาญาการละเมิดทางอาญาของระบบ e-gold, "E-Gold และ Gold & Silver Reserve สามารถปรับค่าปรับได้ที่ 3.7 ล้านเหรียญในการพิจารณาคดี ดักลาสแจ็คสันเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีและปรับค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์สำหรับการสมรู้ร่วมคิดในการฟ้องร้องการฟอกเงินและโทษจำคุก 5 ปีและปรับเป็นเงิน 250,000 เหรียญในการดำเนินงานของ บริษัท ที่ไม่มีใบอนุญาต - Downey และ Reid Jackson ต้องเผชิญหน้ากับการถูกคุมขังสูงสุด 5 ปีและค่าปรับ 25,000 เหรียญ

E-Gold และ Gold & Silver Reserve ได้ตกลงที่จะริบมูลค่า 1.75 ล้านเหรียญ การลงโทษจำเลยทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้

ในฐานะส่วนหนึ่งของข้ออ้างดังกล่าวธุรกิจจะสร้างโครงการตรวจจับการฟอกเงินที่ครอบคลุมซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย DOJ กล่าว

ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและเขตของโคลัมเบียการดำเนินงานของ E-Gold ต้องได้รับอนุญาตและจดทะเบียนเป็นธุรกิจส่งเงิน อย่างไรก็ตามตามข้อมูลในเอกสารข้อร้องเรียนมันไม่ได้ลงทะเบียนกับรัฐบาลกลางหรือได้รับใบอนุญาตในเขตโคลัมเบีย

การขาดการกำกับดูแลและขั้นตอนที่จำเป็นสร้างบรรยากาศที่อาชญากรสามารถใช้ "e - gold, "หรือสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ระบุชื่อเพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา DOJ กล่าวว่า

E-Gold ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่ E-gold.com และ Omnipay.com ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนของตนและ E-Gold ยังคงอนุญาตให้มีการเปิดบัญชีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้แม้ว่าจะรู้ว่า "e-gold" ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมทางอาญาเช่นการหลอกลวงการลงทุนบัตรเครดิต การฉ้อโกงและการขโมยข้อมูลประจำตัว DOJ กล่าว ทาง E-Gold มอบหมายให้พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ก่อนที่จะตรวจสอบบัญชีนับร้อยนับพันสำหรับกิจกรรมทางอาญาหน่วยงานดังกล่าว