Dear Sir or Madam: หลอกลวงการจับสลากการแพร่กระจาย

Ericson (ไม่ใช่ชื่อจริงของเขา) ตอนนี้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดเช่น "Microsoft สลากกินแบ่ง" และอีเมลที่เขาตอบมานั้นเป็นเพียงหนึ่งในล้านที่ส่งทุกวันโดยนักสแกมเมอร์กระทำการทุจริตค่าธรรมเนียมขั้นสูงโดยที่ผู้ตกเป็นเหยื่อจะถูกหลอกลวงในการส่งเงินเพื่อแลกกับบริการหรือรางวัลที่ไม่เคยมาถึง

Ericson คิดว่าเขาได้รับเงินจำนวน 500,000 ปอนด์ (1 ล้านเหรียญสหรัฐ) เขากล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์สำหรับวิดีโอที่เผยแพร่ภายในภายในของ Microsoft "ฉันเพียง แต่บอกเรื่องนี้เพราะฉันหวังว่าจะไม่มีใครผ่านสิ่งเดียวกัน"

[การอ่านเพิ่มเติม: วิธีลบมัลแวร์จากพีซีที่ใช้ Windows ของคุณ]

การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมขั้นสูงหรือที่เรียกว่า "419" อาชญากรรมถูกจัดอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของไนจีเรียไม่มีอะไรใหม่ การหลอกลวงยังดำเนินการผ่านทางอีเมลปกติ แต่ e-mail เป็นวิธีการกระจายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแล้ว

Ultrascan Advanced Global Investigations ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีแผนกพิเศษที่ทุ่มเทให้กับ 419 คดีอาชญากรรมคาดการณ์ว่ามีมูลค่า 4.3 พันล้านเหรียญ หายไปทั่วโลกถึง 419 การหลอกลวงในปี 2550 ประเทศที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ ได้แก่ สหรัฐฯอังกฤษและญี่ปุ่น ข้อมูลของ Ultrascan มาจากการตรวจสอบของตัวเองและให้คำแนะนำว่าตัวเลขที่แท้จริงมีแนวโน้มสูงกว่าหลายครั้ง

กรณีของ Ericson อาจได้รับความสนใจมากขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เขาแจ้งตำรวจเดนมาร์กซึ่งกำลังสืบสวนมานานกว่าหกปี เดือน Microsoft ยังก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยตั้งแต่ scammers ใช้ชื่อแบรนด์ของ บริษัท - ชั้นเชิงทั่วไป - ในอุบาย บริษัท อื่น ๆ ยังมีความสับสนโดยการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม 419 ราย Jean-Christophe Le Toquin กล่าวว่าในเดือนพฤษภาคม Yahoo ยื่นฟ้องรัฐบาลต่อบุคคลและ บริษัท ชื่อบุคคล 50 รายที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนเพื่อหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องการจับสลาก Microsoft ได้เห็นการร้องเรียนที่เพิ่มขึ้น 300% เมื่อเทียบปีต่อปี ทนายความของ Microsoft อยู่ในกรุงปารีส

แผนการนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดกับคนที่ไว้วางใจซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับอาชญากร

"ความเป็นจริงที่เราเห็นคือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนจริงไม่เพียง แต่ทางการเงินเท่านั้น มุมมองทางจิตวิทยา "Le Toquin กล่าว "ยิ่งพวกเขาให้เงินมากเท่าไหร่พวกเขาก็อยากจะเชื่อในคนตะโกน"

ความเชื่อคือความไร้เดียงสา แต่การหลอกลวงประสบความสำเร็จแม้กระทั่งกับจิตใจที่สุกใส Frank Engelsman ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Ultrascan จำนวน 419 คนกล่าวว่าเขาได้รับมือกับสองกรณีที่ผู้รับรางวัลโนเบลได้รับเลือกจากแผนการที่ซับซ้อน

หนึ่งในผู้ชนะรางวัลโนเบลได้รับการห่อตัวขึ้นในพล็อตที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ Engelsman กล่าว. คนอื่น ๆ หายไปใกล้ถึง 4 ล้านเหรียญในโครงการที่เกี่ยวกับทองคำเขากล่าวในกรณีของ Ericson ดูเหมือนว่าผู้กระทำผิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับไนจีเรีย แต่ปฏิบัติการออกจากกรุงลอนดอน เพื่อเก็บเงินรางวัลล็อตเตอรี่ Ericson ได้รับคำสั่งให้ส่งเงินจำนวนหลายพันปอนด์อังกฤษตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการจัดส่งเป็นเวลาแปดเดือน

ค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้งคือเงินมัดจำเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ฟอกเงิน การเรียกเก็บเงินดังกล่าวถูกส่งไปที่หัวจดหมายปลอมจาก "Department of the Anti-terrorist Team" ที่คาดว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯ

Ericson ไม่น่าจะเห็นเงินของเขา Henning Nielsen ผู้ตรวจสอบสารวัตรหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจกล่าว อาชญากรรมกับกรมตำรวจเดนมาร์กนอกโคเปนเฮเกนผู้ตรวจสอบคดี

อีเมลที่หลอกลวงมักถูกส่งจากร้านกาแฟหรือห้องสมุดสาธารณะที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้ยากที่จะหาคนที่ส่งอีเมล นีลเส็นกล่าวว่า Ericson ส่งเงินของเขาด้วยบริการโอนเงินของ Western Union ซึ่งยากที่จะติดตามได้

"เราไม่สามารถทำตามเงินได้" นีลเส็นกล่าว "ถ้าเขาใช้ธนาคารเราสามารถติดตามเงินผ่านทางบัญชีเราไม่สามารถทำได้เพราะ Western Union"

มีข้อบ่งชี้ว่า fraudsters ได้เริ่มต้นแฟรนไชส์ของ Western Union เพื่อทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับ investigators, Engelsman กล่าวว่า เนื่องจากบุคคลเพียงแค่ต้องการหมายเลขอ้างอิงและรหัสเพื่อรับเงินระบบจะทึบแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้สมรู้ร่วมคิดไม่ได้ทำเช็ค ID ที่ถูกต้อง

"เงินส่วนใหญ่ถูกซักด้วยเงินสดและ Western Union และ MoneyGram เอเจนซี่ "Engelsman กล่าวว่า

Western Union ปฏิเสธที่จะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมสำหรับเรื่องนี้ แต่ Anja Reitermann รองประธานฝ่ายกิจการของยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกากล่าวว่า บริษัท ไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนที่จะส่งเงิน

Microsoft และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศอื่น ๆ ได้เข้าถึงเศรษฐกิจของไนจีเรีย และคณะกรรมการความผิดทางอาญา (Financial Crimes Commission - EFCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง Engelsman กล่าวว่า

ความพยายามหลายด้านในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของ EFCC ไม่ประสบผลสำเร็จ

การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของการหลอกลวงจะไกลกว่าความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบ Engelsman กล่าวว่าตำรวจน้อยกว่า 1% เคยได้รับความสนใจจากตำรวจ ในปีพศ. 2550 Ultrascan ได้ประมาณว่า 520,000 คนในจำนวนประชากร 60 ล้านคนของสหราชอาณาจักรจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าบางอย่าง

การสร้างกรณีที่สมบูรณ์กับเครือข่ายของนักต้มตุ๋นอาจใช้เวลาถึง 1 ปี Engelsman กล่าว นอกจากนี้ในหลายปีที่ผ่านมามีการกำหนดหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีฝีมือหลายแห่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายและตำรวจที่มีพรสวรรค์อื่น ๆ ซึ่งท้ายที่สุดก็ไปที่ภาคเอกชนซึ่งพวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น Engelsman กล่าวว่า Le Toquin จาก Microsoft กล่าวว่า การตรวจสอบต้องใช้ความช่วยเหลือข้ามพรมแดนซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางกฎหมายได้ "ต้องใช้เวลามากไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นการทำงานหนัก"